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最近,上海警方跨境执法,对苏州一家千人电销公司介入调查。据知情人透露,该公司规模700号人左右,是苏州最大的电销公司。
2024年3月19日上海警方介入调查,跨省执法。业内人士透露该公司是“苏州的电销团队,大概是苏州规模最大的电销中介,全国也是数一数二的。现在很多媒体越传越夸张,但具体情况如何还没出公告,到时再讲。
01、浙江南湖打掉“反催收”团伙债务优化,伪造公章开具假证明:近期嘉兴南湖嘉兴南湖警方成功破获了一起伪造证件案,涉案犯罪团伙以债务优化、债务规划为幌子进行“反催收”服务,查获盖有伪造印章的证件300余份。
今年年初,美团金融平台联合招商银行卡中心、海尔消金及乐信等金融机构向南湖警方报案,称平台通过分析整理发现,有信贷客户可能伪造了假冒的医疗证明,借相关政策申请延期还款或减免还款。
其中一位信贷客户张某,通过政策延期还款的方式,在多家贷款机构申请了40万借款延期还款。警方通过调查发现这背后是一条完整的黑色产业链。
张某并未存在重大疾病的事实,也不具备还款能力,而是通过一家“法律咨询”公司帮自己伪造一份患有重大疾病的医疗证明,以此来办理延期还款。
02、“法务公司”营销债务优化
专案组顺藤摸瓜发现,河南有一家“法律咨询公司”,以“债务优化”为营销,主动出击让客户办债务优化,其虚构自身和公司的法律背景、PS营业执照、线上电子合同等手段将自己包装为“法务”人员获取信任,对负债人员做出“1-3年延期还款、减免部分利息、本金、不会被起诉”等虚假承诺,并向客户收取总债务金额5%左右的“手续费”费用。有些伪造的病历可以通过申请,但也有通不过平台的申请的。
最终南湖警方在多家金融机构协助下,在河南进行统一收网,共抓获曹某、丁某及公司员工等犯罪嫌疑人15人,当场扣押大量作案电脑和手机。
“我们就是PS伪造一个假的医疗证明,让客户信以为真。”据该公司老板曹某交代,公司的销售员都只有初中文凭,根本不懂法律。对客户承诺做债务优化,也只是简单粗暴的让客户给公司“法务”邮寄手机卡,暗中给客户的手机设置呼叫转移,由“法务”代接债务催收的电话,伪造出“延期还款”和“不被催收”的假象。
中介行业一直有一根红线在那里,大家都能看到。不超过那根红线,公司才能长远发展。
林校长说:
去年的论坛在315之前,我们没有预测到会迎来六个月的整顿,但结果证明一切向好。
今年的论坛在315之后,我们同样无法预测未来,但是我们能做好当下,传播我们的经验与思想。
各位受益者们,我们总要为了这份梦想与热爱做点什么吧,不是吗?
本周五(3月22日)我们将会在广州举办“智慧跃升·迭新致远 | 2024(第三届)金服行业发展论坛“寻及崭新契机,拓宽助贷红利。作为年度金服盛典,与行业同行携手破局突围!
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